pzp

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ»!

(Місцезнаходження Товариства: 11708, Житомирська область,

м.Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а)

(Код за ЄДРПОУ: 00309097)

(надалі – «Товариство»)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ» повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні Збори»), що відбудуться 05 квітня 2017 року об 1100 год. за адресою: 11708, Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а, актовий зал Товариства.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися 05 квітня 2017 року з 9 00 години до 1050 години за місцем проведення Загальних Зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних Зборах - 30 березня 2017 року (станом на 2400).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Волощук Наталія Анатоліївна;

Член лічильної комісії – Новаковська Валентина Михайлівна.

2 .Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений рішенням Наглядової ради (Протокол №1/2017 від 27 лютого 2017 року).

3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік.

4. Про звіт Виконавчого органу (Директора) Товариства про діяльність за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Виконавчого органу (Директора) Товариства про діяльність за 2016 рік.

5. Про звіт Ревізора Товариства про діяльність за 2016 рік. Затвердження висновків Ревізора Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

1.Затвердити звіт Ревізора Товариства про діяльність за 2016 рік.

2. Затвердити висновки Ревізора Товариства про діяльність за 2016 рік.

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити прибуток Товариства за 2016 рік в сумі 19 615 000,00 грн. (дев’ятнадцять мільйонів шістсот п'ятнадцять тисяч гривень 00 копійок), який:

• направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства – 13 050 000,00 грн. (тринадцять мільйонів пятдесят тисяч гривень 00 копійок). При цьому, розмір виплати дивідендів на одну просту акцію складає 395,92 грн. (триста девяносто пять гривень 92 копійки);

• залишити нерозподіленим - 6 565 000,00 грн. (шість мільйонів пятсот шістдесят пять тисяч гривень 00 копійок).

8. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

1.Затвердити розмір річних дивідендів Товариства за 2016 рік в розмірі 13 050 000,00 грн. (тринадцять мільйонів пятдесят тисяч гривень 00 копійок). При цьому, розмір виплати дивідендів на одну просту акцію складає 395,92 грн. (триста девяносто пять гривень 92 копійки).

2.Встановити, що Товариство здійснює виплату дивідендів безпосередньо акціонерам, а саме шляхом направлення відповідних сум коштів усім акціонерам Товариства, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, здійснюється, починаючи з дати та протягом строку, що встановлюються Наглядовою радою Товариства, шляхом переказу цих грошових коштів Товариством на поточні банківські рахунки акціонерам Товариства.

3. Встановити, що строк виплати дивідендів не може перевищувати 6 (шість) місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів.

9. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства в наступному складі:

Голова Наглядової ради – Сиченко Микола Вікторович;

Член Наглядової ради – Покидько Віра Андріївна;

Член Наглядової ради – Рябошапко Тетяна Анатоліївна.

10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

11. Про затвердження умов цивільно–правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Проект рішення:

1.Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2.Надати повноваження Директору Товариства- Кондратюк Тетяні Миколаївні на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства.

12. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства – Барашивця Віктора Віталійовича.

Питання №13 «Про обрання Ревізора Товариства.»

14. Про затвердження умов цивільно–правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаного договору.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства.

2. Надати повноваження Директору Товариства- Кондратюк Тетяні Миколаївні, на підписання цивільно-правового договору, який буде укладений з Ревізором Товариства.

15. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення:

Збільшити розмір статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків з 131 844,00 грн. (Сто тридцять одна тисяча вісімсот сорок чотири гривні 00 копійок) до 4 000 000,00 грн. (Чотирьох мільйонів гривень 00 копійок) шляхом розміщення простих іменних акцій Товариства у кількості 967 039 (Дев’ятсот шістдесят сім тисяч тридцять дев’ять) штук номінальною вартістю 4,00 грн. (Чотири гривні 00 копійок) за одну акцію на загальну суму 3 868 156,00 грн. (Три мільйони вісімсот шістдесят вісім тисяч сто п’ятдесят шість гривень 00 копійок).

16. Про прийняття рішення про приватне розміщення акцій Товариства (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).

Проект рішення:

1.Здійснити приватне розміщення 967 039 (Дев’ятсот шістдесят сім тисяч тридцять дев’ять) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 4,00 грн. (Чотири гривні 00 копійок) кожна загальною номінальною вартістю 3 868 156,00 грн (Три мільйони вісімсот шістдесят вісім тисяч сто п’ятдесят шість гривень 00 копійок) серед акціонерів Товариства станом на 05 квітня 2017 року.

2. Затвердити рішення про приватне розміщення акцій Товариства (додається до протоколу).

17. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноважень щодо:

• внесення змін до проспекту емісії акцій;

• прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів із першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

• затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

• затвердження результатів приватного розміщення акцій;

• затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

• прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

• повернення внесків унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

• письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Проект рішення:

Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

• внесення змін до проспекту емісії акцій;

• затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

• затвердження результатів приватного розміщення акцій;

• затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

• прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

18. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:

• проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

• проводити дії щодо забезпечення укладення договорів із першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

• проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Проект рішення:

Визначити Директора Товариства - Кондратюк Тетяну Миколаївну уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

• проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення.

19. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти» прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити наступний порядок викупу акцій у акціонерів Товариства, які проголосували «проти» прийняття Загальними зборами рішення про збільшення статутного капіталу Товариства:

а) Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною, яка дорівнює ринковій вартості акцій Товариства, що визначена Суб’єктом оціночної діяльності – ПП Лапкіна Т.В. (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності ФДМУ №1981 від _04.11.2000р.).

б) У строк з 06.04.2017 р. по 05.05.2017 р. включно, акціонери які мають намір реалізувати своє право на обов’язковий викуп Товариством належних їм акцій повинні надати до Товариства письмову вимогу про викуп акцій. Вимоги акціонерів про викуп акцій надаються в робочі дні з 0800 год. до 1700 год. (перерва з 12.00-13.00 год.) за адресою: 11708, Житомирська область, м.Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а, кабінет Директора. По закінченню вищевказаного строку викуп акцій у акціонерів не здійснюється.

в) Вимога про викуп акцій повинна містити в собі наступні обов’язкові дані:

- прізвище, ім’я та по-батькові (для фізичних осіб) або найменування (для юридичних осіб);

- місце проживання (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб);

- кількість, тип та/або клас акцій, обов’язкового викупу яких вимагає акціонер;

- банківські реквізити, згідно яких повинно бути здійснено перерахування грошових коштів за акції (номер поточного, особового або карточного рахунку, повне найменування банківської установи, МФО);

- контактні телефони акціонера.

До вимоги про викуп обов’язково додаються:

- виписка з рахунку в цінних паперах від депозитарної установи з вказаною кількістю належних акціонеру акцій;

- копія паспорта;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера - для фізичних осіб;

- копія витягу/виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, статуту та документу, який підтверджує повноваження особи, що підписала вимогу про викуп – для юридичних осіб.

Вимога акціонера про викуп належних йому акцій повинна бути підписана акціонером або його уповноваженою особою (із наданням завірених у встановленому законодавством порядку документів, за якими такі повноваження передаються уповноваженій особі). В разі подання вимоги акціонером-фізичною особою особисто повинен бути пред’явлений паспорт.

г) Розрахунки за придбані Товариством акції здійснюються на підставі договорів купівлі-продажу акцій, які укладаються за підсумками прийняття вимог від акціонерів про викуп акцій. Грошові кошти, які підлягають оплаті Товариством на користь акціонера за викуплені акції, перераховуються згідно банківських реквізитів, наданих акціонером, протягом 30 (тридцяти) днів після отримання Товариством відповідної вимоги акціонера про викуп належних йому акцій. Розрахунки за акції в готівковій формі не допускаються.

Договір купівлі-продажу акцій між Товариством та акціонером про викуп належних йому акцій укладається в письмовій формі шляхом його підписання сторонами.

Для укладення договору акціонер повинен звернутись до Товариства за місцезнаходженням Товариства - 11708, Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а, кабінет Директора, з 0800 год. до 1700 год. (перерва з 12.00-13.00 год.), та мати при собі паспорт або інший документ, який посвідчує його особу, представник акціонера – додатково відповідну довіреність, а посадова особа, яка діє від імені акціонера – юридичної особи без довіреності, додатково до документу, що посвідчує його особу, належним чином засвідчені копії документів, що посвідчують його повноваження.

2 Надати Директору Товариства - Кондратюк Т.М., повноваження на укладення (підписання) договорів купівлі-продажу акцій Товариством з акціонерами, які голосували «проти» прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариством.

3.Надати Директору Товариства - Кондратюк Т.М., повноваження щодо повідомлення акціонерів Товариства, які голосували «проти» прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства, про право вимоги обов’язкового викупу акцій Товариством і мають право вимагати обов’язкового викупу акцій Товариством, шляхом направлення поштових листів з повідомленням про вручення.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.lesya.ho.ua .

Для участі в Загальних Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним Загальних Зборів за місцезнаходженням Товариства: 11708, Житомирська область, м.Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а., кабінет Директора, у робочі дні з 1000 год. до 1600 год., та в день проведення Загальних Зборів - у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Директор Товариства - Кондратюк Тетяна Миколаївна.

Телефон для довідок: 067-196-74-83, (04141)2-45-05.

Наглядова рада ПрАТ «ВКФ «ЛЕСЯ»