ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ»!

(Місцезнаходження Товариства: 11708, Житомирська область,

м.Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а)

(Код за ЄДРПОУ: 00309097)

(надалі – «Товариство»)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛЕСЯ» повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні Збори»), що відбудуться 18 липня 2017 року об 11⁰⁰ год. за адресою: 11708, Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а, актовий зал Товариства.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися 18 липня 2017 року з 9 ⁰⁰ години до 10⁵⁰  години за місцем проведення Загальних Зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних Зборах -  12 липня 2017 року (станом на 24⁰⁰).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

Проект рішення з питання № 1:

Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії –  Волощук Наталія Анатоліївна

Член лічильної комісії –     Новаковська Валентина Михайлівна.

2. Про   визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення з питання №2:

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений рішенням Наглядової ради (Протокол № 6/2017 від 01 червня  2017 року).

3. Про внесення змін до Статуту Товариства  шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення з питання №3:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2. Надати повноваження  Директору Товариства  -   Кондратюк Тетяні Миколаївні, підписати Cтатут Товариства в новій редакції.

3. Надати повноваження Директору Товариства  -   Кондратюк Тетяні Миколаївні, здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.lesya.ho.ua  .

Для участі в Загальних Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним Загальних Зборів за місцезнаходженням Товариства: 11708, Житомирська область, м.Новоград-Волинський, вул. Героїв Майдану, буд. 3-а, кабінет Директора, у робочі дні з 10⁰⁰ год. до 16⁰⁰ год., та в день проведення Загальних Зборів - у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами  Директор Товариства -  Кондратюк Тетяна Миколаївна.

Телефон для довідок: 067-196-74-83, (04141)2-45-05.

              Наглядова рада ПрАТ  «ВКФ «ЛЕСЯ»